羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2012年9月7日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議以現場(chǎng)和通訊結合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì )議的董事均于2012年9月17日前完成審議和書(shū)面表決；現場(chǎng)會(huì )議于2012年9月17日上午9點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由薛偉成董事長(cháng)主持，本次會(huì )議應參會(huì )董事10人，實(shí)際參會(huì )董事10人，其中4名董事以現場(chǎng)方式參加，,6名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會(huì )議；其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定，會(huì )議召開(kāi)合法、有效。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，表決通過(guò)如下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)了公司《投資理財管理制度》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。公司《投資理財管理制度》的具體內容登載于2012年9月19日巨潮資訊網(wǎng)
　　
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財事宜的議案》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。公司獨立董事對上述事宜出具了同意的獨立意見(jiàn)。
　　
　　同意公司使用部分自有閑置資金以購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財投資，資金使用額度不超過(guò)人民幣2億元，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。為控制風(fēng)險，以上額度內資金只能購買(mǎi)一年以?xún)缺１拘屠碡敭a(chǎn)品，不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號：風(fēng)險投資》中涉及的投資品種。同時(shí)授權公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述理財事項，授權期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起15個(gè)月內有效。
　　
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權。
　　
　　同意聘任王晗先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。王晗先生聯(lián)系方式：上海市廣東路500號世界貿易大廈16樓，
　　
　　郵政編碼：200001，電話(huà)：021-51164600，傳真：021-54811234-803。
　　
　　王晗先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
　　
　　備查文件
　　
　　1、第二屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議；
　　
　　2、獨立董事出具的獨立意見(jiàn)。
　　
　　特此公告。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司
　　
　　董事會(huì )
　　
　　二○一二年九月十九日
　　
　　附件：
　　
　　王晗先生簡(jiǎn)歷：
　　
　　王晗，男，1978年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、法律碩士，擁有國家司法職業(yè)資格證書(shū)、深交所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)及證券從業(yè)資格證書(shū)。2004年起歷任上海上昕電子有限公司法務(wù)專(zhuān)員；上海神開(kāi)石油化工裝備股份有限公司法務(wù)主管、董事長(cháng)秘書(shū)、證券事務(wù)代表�，F任羅萊家紡股份有限公司證券部經(jīng)理。
　　
　　王晗不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　
　　王晗沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，沒(méi)有《公司法》第147條規定的情形。