湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2014年11月21日在長(cháng)沙市麓谷高新區谷苑路168號公司五樓會(huì )議室舉行。會(huì )議通知于2014年11月10日以通訊方式發(fā)出,公司應到監事3人,實(shí)到3人。會(huì )議由監事會(huì )主席高智主持,會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
　　
　　經(jīng)與會(huì )監事認真討論,全體監事書(shū)面表決,形成以下決議:
　　
　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于取消股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》;
　　表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)議案。
　　監事會(huì )成員經(jīng)核查,認為公司取消預留股票期權授予的程序符合相關(guān)法律法規及公司股票期權激勵計劃規定的情況,同意公司取消預留的174萬(wàn)份股票期權的授予。
　　
　　
　　二、審議并通過(guò)了《關(guān)于調整股票期權激勵對象以及期權數量的議案》;
　　表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)議案。
　　公司監事會(huì )對調整后的激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)后認為:公司本次調整后確定的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,且符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股
　　權激勵有關(guān)事項備忘錄2號》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄3號》等規范性文件所規定的激勵對象條件,激勵對象的主體資格合法、有效。
　　
　　
　　三、審議并通過(guò)了《關(guān)于股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期可行權的議案》;
　　表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)議案。
　　公司激勵對象行權資格合法、有效,滿(mǎn)足公司股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期的行權條件,公司對股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期可行權事項的安排符合相關(guān)法律法規的規定,同意公司的激勵對象在規定的行權期內采用自主行權的方式進(jìn)行行權。
　　
　　
　　特此公告
　　
　　
　　湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司監事會(huì )
　　2014年11月21日