證券代碼：002397證券簡(jiǎn)稱(chēng)：夢(mèng)潔股份(6.570,0.00,0.00%)公告編號：2017-042

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及全體董事保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要內容提示

1、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更議案的情況。

2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

二、會(huì )議召開(kāi)的情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年6月28日（星期三）下午3:00。

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2017年6月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2017年6月27日（星期二）下午3:00至2017年6月28日（星期三）下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省長(cháng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號五樓會(huì )議室。

3、會(huì )議投票方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)姜天武先生。

6、會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市海潤律師事務(wù)所律師李強、孫菁菁出席本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、會(huì )議的出席情況

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共13人，代表股份310,757,181股，占本次股東大會(huì )股權登記日公司股份總數的45.311%。

1、現場(chǎng)會(huì )議的出席情況：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表共10人，所持股份總數310,738,281股，占本次股東大會(huì )股權登記日公司股份總數的45.309%。

2、網(wǎng)絡(luò )投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式參加本次股東大會(huì )的股東共3人，共計持有公司18,900股，占本次股東大會(huì )股權登記日公司股份總數的0.003%。

公司董事、監事、高級管理人員與見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

四、議案審議和表決情況

本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票表決、網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

1、逐項審議《關(guān)于調整公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

1.1定價(jià)基準日、發(fā)行價(jià)格的調整

表決結果：同意310,739,981票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的99.994%；反對票為10,500票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.003%；棄權票為6,700票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.002%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的99.571%；反對10,500票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.262%；棄權6,700票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.167%。

1.2發(fā)行數量的調整

表決結果：同意310,739,981票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的99.994%；反對票為17,200票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.006%；棄權票為0票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的99.571%；反對17,200票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.429%；棄權0票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.000％。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）的議案》

表決結果：同意310,739,981票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的99.994%；反對票為17,200票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.006%；棄權票為0票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的99.571%；反對17,200票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.429%；棄權0票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.000％。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報情況及填補措施（三次修訂稿）的議案》

表決結果：同意310,739,981票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的99.994%；反對票為17,200票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.006%；棄權票為0票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意3,988,037票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的99.571%；反對17,200票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.429%；棄權0票，占出席會(huì )議中小投資者有效表決股份數的0.000％。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市海潤律師事務(wù)所。

2、律師姓名：李強、孫菁菁。

3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效�！�

六、備查文件

1、湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議。

2、北京市海潤律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

二○一七年六月二十九日