證券代碼：002397證券簡(jiǎn)稱(chēng)：夢(mèng)潔股份(6.710,0.01,0.15%)公告編號：2017-048

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于調整第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的公告

本公司及全體董事保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的議案》。相關(guān)事項說(shuō)明如下：

一、股票期權激勵計劃情況簡(jiǎn)介

1、2016年3月28日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《股份公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2016年4月22日，公司召開(kāi)2015年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《股份公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理第二期股票期權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

3、2016年5月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議以及第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向第二期股票期權激勵計劃中激勵對象授予股票期權的議案》。公司向29名激勵對象授予240萬(wàn)份股票期權，行權價(jià)格7.23元，預留股票期權24萬(wàn)份。

4、2016年6月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的議案》。鑒于公司2015年度利潤分配實(shí)施完畢，公司將第二期股票期權激勵計劃的行權價(jià)格調整為7.13元。

5、2017年5月19日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消第二期股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》和《關(guān)于第二期股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期不符合行權條件的議案》。由于預留期權授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵對象授予該部分股票期權的計劃，公司取消預留的24萬(wàn)份股票期權授予。因業(yè)績(jì)指標未達標，公司注銷(xiāo)第二期股票期權激勵計劃第一個(gè)行權期授予的120萬(wàn)份股票期權。

二、股票期權激勵計劃調整事由及調整方法

2017年5月12日，公司2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《股份公司2016年度利潤分配預案》。公司以利潤分配實(shí)施時(shí)的股權登記日的股本總數685,990,272為基數，向全體股東派送現金，每10股派人民幣1元（含稅）。該分配方案已于2017年7月7日實(shí)施完畢。

鑒于上述利潤分配情況，公司需對第二期股票期權激勵計劃的行權價(jià)格進(jìn)行相應調整，具體調整情況如下：

第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的調整

（1）因派息調整行權價(jià)格

P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價(jià)格。

（2）因資本公積金轉增股本調整行權價(jià)格

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調整前的行權價(jià)格；n為每股的資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率；P為調整后的行權價(jià)格。

以上述公式調整的行權價(jià)格為：（7.13-0.10）÷（1+0）=7.03元

三、股票期權調整對公司的影響

本次對公司第二期股票期權激勵計劃股票行權價(jià)格的調整不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨立董事意見(jiàn)

公司對第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，同意公司董事會(huì )對第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格的調整。

五、法律意見(jiàn)書(shū)結論性意見(jiàn)

北京市海潤律師事務(wù)所律師認為，股份公司本次調整首次及第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）修訂稿》及《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定。本次調整首次及第二期股票期權激勵計劃行權價(jià)格合法、有效。

特此公告

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司董事會(huì )

二○一七年七月十一日