羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議通知于2011年12月1日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì )議的董事均于2011年12月7日前完成審議和書(shū)面表決；現場(chǎng)會(huì )議于2011年12月7日上午9點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)薛偉成先生主持。會(huì )議應參加董事11名，實(shí)際參加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議召開(kāi)合法、有效。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。全體董事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：根據總裁薛偉斌先生的提名，經(jīng)提名委員會(huì )審議通過(guò)，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。王梁先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于調整部分“直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目”實(shí)施地點(diǎn)的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：新增寧波、武漢、北京為“直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目”實(shí)施地點(diǎn)。獨立董事對議案發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。
　　
　　特此公告。
　　
　　羅萊家紡股份有限公司董事會(huì )
　　
　　2011年12月8日
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。